Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowa procedura
Producent: Infor.pl
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowa procedura Kamila Grabowska Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot - biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy - znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:
- sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,
- czasie przechowywania dokumentacji,
- przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
- obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.
Sklep: gandalf.com.pl
Cena:
70.05
58.84
Przejdź do sklepu